李平先生：1977年出生，正高级工程师，结业于长安大学，获机械设想及理论专业工学硕士学位。现任招商公副总司理；兼任沉庆沪渝高速公无限公司董事长，沉庆渝黔高速公无限公司董事长，沉庆成渝高速公无限公司副董事长，高速公股份无限公司副董事长。曾任沉庆沪渝高速公无限公司、沉庆渝黔高速公无限公司总司理，招商公企业办理部（运营办理核心）副总司理，浙江温州甬台温高速公无限公司副总司理，福建厦漳大桥无限公司合约部司理，贵州金关公无限公司稽察部司理等职务。

　　上述议案曾经公司董事会提名委员会2025年第七次会议、审计委员会2025年第六次会议审议，提名委员会委员、审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

　　李平先生不曾受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，取公司控股股东及现实节制人招商局集团无限公司不存正在联系关系关系，取持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系，未持有招商公股票，不是失信被施行人，不存正在《公司法》、公司《章程》中的不得提名为公司高级办理人员的景象，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。

　　傅晓强先生：1975年出生，结业于大连海事大学，获国际专业硕士学位。现任招商公总法令参谋、首席合规官。曾任招商局海通商业无限公司风险办理部总司理、风险办理部/法令合规部/审计部总司理，中国外运股份无限公司证券取法令事务部副总司理、风险办理部副总司理等职务。

　　杨少军先生不曾受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，取公司控股股东及现实节制人招商局集团无限公司不存正在联系关系关系，取持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系，未持有招商公股票，不是失信被施行人，不存正在《公司法》、公司《章程》中的不得提名为公司高级办理人员的景象，行规、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。

　　本次董事会审议，同意聘用高莹密斯为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期竣事之日止。正高级工程师，结业于长安大学，获道取铁道工程专业工学博士学位。现任招商公董事、总司理；兼任广西五洲交通股份无限公司副董事长，安徽皖通高速公股份无限公司董事，中国公学会常务理事，中国公学会高速公运营办理分会理事长，《中邦交通年鉴》理事会理事。曾任招商公副总司理，招商中铁控股无限公司董事长，浙江沪杭甬高速公股份无限公司董事，山西交通实业成长集团无限公司副董事长，广西桂兴高速资扶植无限公司董事长，广西桂梧高速公桂阳段投资扶植无限公司董事长，广西华通高速公无限义务公司董事长，桂林港建高速公无限公司董事长，广西柳桂高速公运营无限义务公司副董事长、总司理，广西华通高速公无限义务公司、桂梧、桂兴、桂林港建高速公无限公司总司理等职务。

　　聂易彬先生：1982年出生，高级工程师，结业于长安大学，获交通运输规划取办理专业工学硕士学位。现任招商公副总司理、董事会秘书；兼任招商资办理（天津）无限公司董事长，招商安然根本设备一期股权投资基金（天津）无限公司董事长，河南越秀平临高速无限公司董事长，招商局海南开辟投资无限公司董事。曾任招商公总司理帮理，沉庆沪渝高速公无限公司董事、总司理，沉庆渝黔高速公无限公司董事、总司理，招商资开辟部副总司理、总司理，招商局集团无限公司分析交通部/海外营业部司理，招商局华建资无限公司投资成长部总司理帮理等职务。

　　傅晓强先生不曾受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，取公司控股股东及现实节制人招商局集团无限公司不存正在联系关系关系，取持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系，未持有招商公股票，不是失信被施行人，不存正在《公司法》、公司《章程》中的不得提名为公司高级办理人员的景象，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。

　　按照董事长宋嵘先生提名，经董事会提名委员会审核，本次董事会审议，同意聘用聂易彬先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期竣事之日止。

　　高莹密斯已于2013年12月取得深圳证券买卖所董事会秘书资历证书，其任职资历合适《深圳证券买卖所股票上市法则》及深圳证券买卖所其他相关等要求的任职资历。

　　高莹密斯不曾受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，取公司控股股东及现实节制人招商局集团无限公司不存正在联系关系关系，取持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系，未持有招商公股票，不是失信被施行人。

　　上述议案曾经公司董事会提名委员会2025年第七次会议审议，提名委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

　　聂易彬先生不曾受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，取公司控股股东及现实节制人招商局集团无限公司不存正在联系关系关系，取持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系，未持有招商公股票，不是失信被施行人，不存正在《公司法》、公司《章程》中的不得提名为公司高级办理人员的景象，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　上述议案曾经公司董事会提名委员会2025年第七次会议审议，提名委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

　　现任招商公证券事务代表。曾任华北高速公股份无限公司董事会秘书办公室证券事务司理，四川成渝高速公股份无限公司监事、福建成长高速公股份无限公司监事、交通成长股份无限公司监事、浙江上三高速公无限公司监事、三明邵三高速公无限公司监事会等职务。

　　上述议案曾经公司董事会提名委员会2025年第七次会议审议，提名委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

　　按照总司理杨旭东先生提名，经董事会提名委员会审核，本次董事会审议，同意聘用傅晓强先生为公司总法令参谋、首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期竣事之日止。

　　陈全先生不曾受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，取公司控股股东及现实节制人招商局集团无限公司不存正在联系关系关系，取持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系，未持有招商公股票，不是失信被施行人，不存正在《公司法》、公司《章程》中的不得提名为公司高级办理人员的景象，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。

　　陈全先生：1974年出生，正高级工程师，享受特殊津贴人员，结业于上海大学办理学院，获项目办理专业硕士学位。现任招商公副总司理；兼任山西交通实业成长集团无限公司副董事长，山西高速集团股份无限公司董事，中国公学会高速公运营办理分会常务副理事长。曾任招商中铁控股无限公司董事长，广西华通高速公无限义务公司总司理，广西桂梧高速公桂阳段投资扶植无限公司总司理，广西桂兴高速资扶植无限公司总司理，桂林港建高速公无限公司总司理，广西柳桂高速公运营无限义务公司董事、副总司理等职务。

　　聂易彬先生已于2025年7月取得深圳证券买卖所董事会秘书资历证书，其任职资历合适《深圳证券买卖所股票上市法则》及深圳证券买卖所其他相关等要求的任职资历。

　　按照董事长宋嵘先生提名，经董事会提名委员会审核，本次董事会审议，同意聘用杨旭东先生为公司总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期竣事之日止。

　　杨旭东先生不曾受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，取公司控股股东及现实节制人招商局集团无限公司不存正在联系关系关系，取持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系，未持有招商公股票，不是失信被施行人，不存正在《公司法》、公司《章程》中的不得提名为公司高级办理人员的景象，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。

　　杨少军先生：1975年出生，结业于中南财经大学，现任招商公财政总监；兼任湖北楚天智能交通股份无限公司副董事长，四川成渝高速公股份无限公司副董事长，山东高速股份无限公司副董事长，河南华夏高速公股份无限公司董事，江苏扬子大桥股份无限公司副董事长，江苏广靖锡澄高速公无限义务公司副董事长，江苏宁沪高速公股份无限公司董事，央广交通传媒无限义务公司董事长。曾任河南越秀平临高速无限公司董事长，中国长江航运集团无限公司财政部部长，长航集团武汉对外经济手艺合做无限公司总司理，南京金陵船坞无限公司财政总监，长航集团船舶沉工总公司财政部部长等职务。

　　招商局公收集科技控股股份无限公司（以下简称“公司”或“招商公”）第四届董事会第一次会议通知于2026年1月4日以电子邮件等体例送达全体董事、高级办理人员。本次会议于2026年1月8日下战书16！30分正在公司1101会议室，以现场及通信表决的体例召开。本次会议应表决董事12名，现实行使表决权董事12名。此中，董事曹文炼先生以通信体例出席会议。公司高级办理人员列席会议。会议的召集、召开合适相关法令、律例和《公司章程》的。

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2026-01-10 19:42